Betrug im großen Stil mittels gefälschter Insolvenzverwalter- Emails

Köln –

In einem bei der Staatsanwaltschaft Köln geführten Ermittlungsverfahren wegen banden- und gewerbsmäßiger Geldwäsche hat die Kriminalpolizei mit Unterstützung von Spezialeinheiten am Freitagmorgen (17. Januar) drei Haftbefehle gegen drei tatbeteiligte Männer (38, 42, 46) vollstreckt
sowie acht Privatwohnungen und drei Geschäftsräume in Köln, Bergheim, Hürth, Frechen, Bochum und Düsseldorf durchsucht.

Im Zeitraum von März bis Juli 2024 sollen bislang noch nicht identifizierte Tatverdächtige mit gefälschten Insolvenzverwalter-Emails Waren von angeblich zahlungsunfähigen Getränkehändlern zum Kauf angeboten haben. Hierzu hatten sie zuvor Internet-Profile von Insolvenzverwaltern missbräuchlich kopiert und gefälschte Beschlüsse über anhängige Insolvenzverfahren an einen potentiellen Käuferkreis verschickt.

Die Kriminalpolizisten, der im Oktober 2024 neu eingerichteten Ermittlungsgruppe “Betrug”,
gehen derzeit davon aus, dass durch die getäuschten Käufer über 400.000 Euro auf verschiedene Geldwäschekonten überwiesen, von der Tätergruppierung weiter transferiert und schließlich bar abgehoben worden sind. Bei den Abhebungen auf Kölner Stadtgebiet konnten die drei Festgenommenen über Videoaufnahmen identifiziert werden.

Im Zuge der heutigen Durchsuchungen stellten die Beamten mehrere Laptops und Mobiltelefone
als Beweismaterial sicher und fanden darüber hinaus auch scharfe Munition sowie Betäubungsmittel in Form von Pillen und Kokain.

Zudem sicherten die Einsatzkräfte einen Porsche, vier hochwertige Uhren sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe zur Sicherung der Vermögenswerte.

Die Ermittlungen im Gesamtkomplex dauern an.