Organisierter Leistungs- und Steuerbetrug in NRW
Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Bochum ging am 10. Dezember 2025 in zwei eng verknüpften Ermittlungsverfahren entschieden gegen organisierte Kriminalität vor.
Seit 2022 führt die Behörde landesweit Verfahren, in denen der Verdacht des Leistungsmissbrauchs besteht. Ermittler verschiedener Behörden handelten zeitgleich und spürten zwei kriminelle Strukturen auf, die unabhängig voneinander, aber über einen gemeinsamen Beschuldigten miteinander verbunden sind. Die Einsätze fanden überwiegend im Ruhrgebiet statt und richteten sich gegen mehrere Beschuldigte, die in großem Stil Sozial- und Steuerleistungen hinterzogen.
Scheinarbeitsverträge und falsche Wohnungsgeberbestätigungen
Im ersten Verfahren arbeiteten die Ermittler eng mit dem Hauptzollamt Dortmund, dem Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität NRW (LBF NRW) sowie der Bundespolizei zusammen. Die Beschuldigten sollen bandenmäßig Dokumente wie Wohnungsgeberbestätigungen und Scheinarbeitsverträge verkauft haben. Diese Unterlagen ermöglichten Käufern den unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen, darunter Bürgergeld und Kindergeld. Nach bisherigem Stand veruntreuten die Beschuldigten rund 175.000 Euro an Sozialleistungen.
Zusätzlich gerieten umfangreiche Renovierungsarbeiten einer von den Verdächtigen betriebenen GmbH in den Fokus. Dort meldete die Bande Arbeiter nicht zur Sozialversicherung an und entrichtete keine Beiträge an die Sozialkasse der Bauwirtschaft. Der Schaden durch hinterzogene Sozialversicherungsbeiträge beträgt etwa 293.000 Euro. Ermittler sprechen von einem strukturierten Vorgehen und klar arbeitsteiligen Abläufen, die das Netzwerk über längere Zeit aufrechterhielt.
Umsatzsteuerkarussell mit Millionenvolumen
Das zweite Verfahren richtet sich gegen eine Gruppe, die ein komplexes Umsatzsteuerkarussell betrieben haben soll. Neben dem LBF NRW unterstützten die Polizei Dortmund und das Landeskriminalamt 3 Berlin die Maßnahmen. Die Verdächtigen nutzten ein Geflecht aus Firmen, um Umsatzsteuer künstlich zu verschieben und so in erheblichem Umfang zu verkürzen. Der bisher ermittelte Steuerschaden beläuft sich auf etwa 1,8 Millionen Euro.
Ermittler betonen, dass diese Form der Steuerkriminalität nur durch professionalisierte Strukturen möglich ist. Das Netzwerk agierte arbeitsteilig, nutzte Scheinfirmen und brachte große Mengen an Waren und Rechnungen in Umlauf, um Finanzämter zu täuschen. Die Ermittlungen laufen weiter und sollen nun die Geldflüsse im Detail nachvollziehen.
Großaufgebot an Einsatzkräften
Für beide Einsätze stellte Nordrhein-Westfalen ein beeindruckendes Kräfteaufgebot. Insgesamt beteiligten sich acht Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, 76 Kräfte des LBF, zahlreiche Polizeieinheiten aus Dortmund und Berlin sowie 223 Beschäftigte des Hauptzollamts Dortmund. Auch die Bundespolizei unterstützte die Maßnahmen. Die Behörden beschlagnahmten umfangreiche Unterlagen und digitale Datenträger, um die Strukturen der Netzwerke weiter aufzuklären.
Weitere Hintermänner und mögliche Verbindungen in andere Bundesländer stehen im Fokus. Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Bochum kündigte an, die Ermittlungen mit hoher Intensität fortzuführen. Bürgerinnen und Bürger können Hinweise zu wirtschaftskriminellen Aktivitäten über die offiziellen Meldewege der Bundespolizei und der Polizei NRW einreichen.
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