Polizei und Steuerfahndung durchsuchen Wohnhaus und Friseurbetrieb
Großeinsatz für Polizei und Steuerfahndung am Mittwochmorgen (20. Mai): Ermittler haben ein Wohnhaus in Rösrath sowie einen Friseurbetrieb im Kölner Stadtteil Niehl durchsucht. Die Maßnahmen richten sich gegen einen 37-jährigen Mann, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Warenbetrug, Steuerhinterziehung und Geldwäsche ermittelt.
Mutmaßliche Fakeshops über Jahre betrieben
Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Beschuldigte zwischen 2021 und 2025 mindestens vier sogenannte Fakeshops im Internet betrieben haben. Über die gefälschten Online-Handelsplattformen soll er Geld für Waren kassiert haben, die anschließend nie ausgeliefert wurden.
Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann mit diesem System hohe Gewinne erzielt hat. Im Fokus der aktuellen Ermittlungen stehen insbesondere Geldflüsse über Kryptowährungen.
380 Menschen sollen Konten eröffnet haben
Zusätzlich soll der 37-Jährige über Stellenanzeigen im Internet angeblich lukrative Nebenjobs als App-Tester angeboten haben. Laut Ermittlern gingen mindestens 380 Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet auf die Angebote ein.
Die Betroffenen sollen in dem Glauben gehandelt haben, lediglich Software testen zu müssen. Tatsächlich eröffneten sie jedoch Bankkonten, über die der Tatverdächtige später die Kontrolle übernommen haben soll.
Nach bisherigen Erkenntnissen transferierte der Beschuldigte über diese Konten mutmaßlich die illegal erzielten Millionengewinne seiner Fakeshops in Kryptowährungen.
Krypto- und Finanzermittler im Einsatz
An den Durchsuchungen beteiligten sich speziell geschulte Krypto- und Finanzermittler der Polizei sowie der Steuerfahndung. Die Einsatzkräfte stellten zahlreiche Beweismittel sicher.
Darüber hinaus pfändeten die Ermittler Geld sowie weitere Wertsachen. Die Auswertung der sichergestellten Unterlagen und Datenträger dauert an.
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