Geldwäsche
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Hessen
Krypto-Swapping-Plattform “eXch” abgeschaltet – 34 Millionen Euro in Kryptowährungen sichergestellt
Krypto-Swapping-Dienst “eXch” abgeschaltet Am 30. April 2025 haben deutsche Ermittlungsbehörden den Krypto-Swapping-Dienst „eXch“ erfolgreich abgeschaltet. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main…
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FEATURE NEWS
Ermittlungen gegen Drogenhandel und Geldwäsche – Durchsuchungen und Festnahmen in Rheinland-Pfalz
Verdacht des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln – Acht Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt Ludwigshafen – Am Montag, den 24.03.2025, vollstreckten Polizeikräfte im Auftrag…
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Köln-Bonn
Betrug im großen Stil mittels gefälschter Insolvenzverwalter- Emails
Betrug im großen Stil mittels gefälschter Insolvenzverwalter- Emails Köln – In einem bei der Staatsanwaltschaft Köln geführten Ermittlungsverfahren wegen banden-…
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München
Haftstrafe wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche
Haftstrafe wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche München / Laufen – Das Amtsgericht Laufen hat am 26.08.24 einen Kurier von 46.000 Euro Bargeld…
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FEATURE NEWS
Zoll stellt 60.000 EUR bei der Einreise mit dem PKW aus Rumänien sicher ! 12.000 Strafe !
Zoll stellt 60.000 EUR bei der Einreise mit dem PKW aus Rumänien sicher ! 12.000 Strafe ! München, Rosenheim –…
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FEATURE NEWS
Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Bremen ! Wer kennt die Täterin ?
Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Bremen ! Wer kennt die Täterin ? Bremen – Nach mehreren Geldwäschedelikten fahnden die Staatsanwaltschaft und die…
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Fahndung
Öffentlichkeitsfahndung nach Geldwäscherin
Bremen – Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen suchten mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einer Geldwäscherin, siehe hierzu auch die Pressemeldung…
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Aktuelles
Geldwäsche und Fahren ohne Führerschein
56412 Heiligenroth, BAB 3, FR Frankfurt am Main, Rastplatz Heiligenroth Am Mittwoch, den 10.02.2021 gegen 11:15 Uhr kontrollierten Beamte der…
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